Внимание! AML-проверки проводятся по всем криптовалютным транзакциям. В случае получения средств с повышенным риском (больше 70% включительно), они будут заморожены биржей и потребуется дополнительная верификация клиента. Средства с биржи GARANTEX не принимаются, в случае отправки — средства могут попасть на проверку на неопределенный срок. Так же возникают проблемы со средствами с криптовалютных казино, таких как Primedice, 1xBit. Обратите внимание на это при совершении обмена.